Wynn Resorts в урегулировании на сумму 130 млн долларов США за денежные переводы
Американский разработчик казино Wynn Resorts Ltd заявил в пятницу, что его дочерняя компания Wynn Las Vegas LLC подписала соглашение об отказе от судебного преследования (NPA) с Министерством юстиции США (DOJ) и прокуратурой Южного округа Калифорнии.
В соответствии с соглашением группа потеряет 130 млн долларов США для завершения 10-летнего расследования транзакций в Wynn Las Vegas, которые были связаны с иностранными клиентами, говорится в заявлении казино.
Платеж, произведенный из средств, задействованных в транзакциях, как говорят, является крупнейшим штрафом, который игорная компания Невады выплатила DOJ для завершения расследования с clubnika casino.
Сделка завершает «расследование различных транзакций в Wynn Las Vegas, касающихся определенных клиентов, которые проживают или работают в иностранных юрисдикциях, и которые были организованы бывшими сотрудниками, агентами и другими третьими лицами, которые были нелицензированными предприятиями по переводу денег», — заявила Wynn Resorts в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В соответствии с NPA, Wynn Las Vegas также обязалась «внести определенные улучшения в свою программу соответствия», — добавили в компании.
Помимо Wynn Las Vegas и Encore в Неваде, Wynn Resorts также управляет казино-курортами в Массачусетсе в США, а также Wynn Macau и Wynn Palace на рынке Макао через Wynn Macau Ltd.
Согласно пятничному объявлению, «Минюст согласился, что при условии выполнения Wynn Las Vegas своих обязательств по NPA, он не будет выдвигать никаких уголовных обвинений против Wynn Las Vegas относительно предмета своего расследования, при условии соблюдения стандартных оговорок о правах и определенных оговоренных исках».
Wynn Resorts заявила, что при принятии решения Минюст принял во внимание несколько моментов, включая «обширные меры по исправлению положения» Wynn Las Vegas и тот факт, что дочерняя компания «больше не работает и не связана ни с одним из лиц, замешанных в транзакциях».
